भारत: CBI ने FCRA उल्लंघन मामले में दीपक तलवार के करीबी सहयोगी की नियुक्ति की | इंडिया न्यूज

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई ) ने व्यापार लॉबी के करीबी सहयोगी यासमीन कपूर की गिरफ्तारी की घोषणा की दीपक तलवार वर्तमान में काम कर रहा है तिहाड़ जेल एक विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में इसकी जांच के भाग के रूप में।
विकास अधिकारी के करीबी एक वरिष्ठ आईडब्ल्यूसी ने आईएएनएस को बताया, "हमने आज यासमीन कपूर को गिरफ्तार किया। यासमीन को एक योगदान कानून मामले में जांच एजेंसी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। 2017 की विदेशी कंपनी (विनियमन), प्रबंधक ने कहा।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने एक्सएनयूएमएक्स में पंजीकृत किया था, तलवार एनजीओ के खिलाफ एक्सएनयूएमएक्स रुपये करोड़ की राशि में विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए मामला प्रत्यक्ष निवेश विदेश में (आईडीई), जिसे बाद में अन्य उद्देश्यों के लिए बदल दिया गया था। ।
सीबीआई ने दावा किया कि फ्रांसीसी-आधारित एनजीओ, एयरबस एसएएस और यूके मिसाइल निर्माता एमबीडीए इंटरनेशनल ने एनजीओ को स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से संबंधित पहलों के लिए 90,72 मिलियन रुपये दिए थे, लेकिन बाद में उस धन का उपयोग संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया। ।
एनजीओ पर एफसीआरए कानून के कई प्रावधानों को तोड़ने का आरोप है, विशेष रूप से "गलत बयानों, झूठे खातों, झूठे खर्चों, खर्च किए गए खर्चों, एक्सएनयूएमएक्स लाख से बेहतर मूल्य की तीन लक्जरी कारों की खरीद, भुगतानों द्वारा भुगतान के लिए। एनजीओ तलवार के विदेश दौरे के लिए, फंड्स एडवांटेज इंडिया के संस्थापक की व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित भुगतान करता था। "
कानून प्रवर्तन शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि वित्तीय जांच एजेंसी ने कपूर के विवरण को आईडब्ल्यूसी को सूचित किया था।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने तिहाड़ जेल में तलवार के साक्षात्कार के बाद कपूर की भागीदारी में कुछ अंतर्दृष्टि दी। तलवार फिलहाल तिहाड़ जेल में है। उन्हें इस साल जनवरी 30 पर दुबई से निष्कासित कर दिया गया था और एक मामले में DE द्वारा गिरफ्तार किया गया था मनी लॉंडरिंग .
तलवार को एयर इंडिया के मुनाफे वाले मार्गों पर सीटों को साझा करने के लिए विदेशी निजी एयरलाइंस के लिए बातचीत में एक मध्यस्थ के रूप में अभिनय करने के ईडी द्वारा भी आरोप लगाया गया है। .

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