भारत: ईडी ने जांच की चिदंबरम के खिलाफ जांच, रिश्वत में 300 करोड़ पर नज़र रखी इंडिया न्यूज

नई दिल्ली: कांग्रेसी पी के खिलाफ अपनी जांच का विस्तार चिदम्बरम INX मीडिया मामले में मनी लॉन्ड्रिंग la कानून प्रवर्तन शाखा वर्तमान में "लीड" पर काम कर रहा है। पूर्व वित्त मंत्री की भूमिका की जांच करें विदेशी निवेश संवर्धन परिषद (FIPB) विभिन्न कंपनियों द्वारा।
सूत्रों के अनुसार, ईडी और सीबीआई एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया की तरह, डियाजियो स्कॉटलैंड लिमिटेड, कटारा होल्डिंग्स, एस्सार स्टील लिमिटेड और एल्फोर्ज लिमिटेड को एफआईपीबी मंजूरी प्रदान करेंगे। चिदंबरम के बेटे, कार्ति द्वारा हाल ही में लोकसभा के लिए चुने गए एक स्क्रीन सोसायटी में रखा गया होगा। साथ में, चिदंबरमों ने कथित तौर पर एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया जैसी कंपनियों से 300 बिलियन रुपये एकत्र किए।
"यह मीडिया में चुड़ैलों और लीक के लिए एक राजनीतिक शिकार है। मुझे आईएनएक्स या एफआईपीबी से कोई लेना-देना नहीं है। कार्ति चिदंबरम ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, मेरी सभी संपत्तियां और दायित्व वैधानिक और विनियामक फाइलिंग में विधिवत घोषित हैं।
हालांकि, जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि कार्ति ने भारत और विदेशों में कई फ्रंट कंपनियां लॉन्च की थीं, जिनमें कमीशन मिला था। उत्पाद को विदेशी बैंकों में लगभग दो दर्जन खातों में जमा किया गया है।
एजेंसी ने दावा किया कि काल्पनिक कंपनियों की जमा राशि का इस्तेमाल चिदंबरम के निजी खर्चों को कवर करने और कई संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था। मलेशिया में यूनाइटेड किंगडम और स्पेन में।
शिक्षा के स्रोतों ने यह भी दावा किया कि चिदंबरम के पास भारत में स्क्रीन कंपनी का स्वामित्व था, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकृत एक अन्य स्क्रीन कंपनी से 300 रुपये करोड़ प्राप्त किए थे। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI)। स्क्रीन कंपनी के दो निदेशकों, एक शिक्षक और उनके पति का पहले ही एजेंसी द्वारा साक्षात्कार लिया जा चुका है। दंपति को एक वसीयत लिखने और अपने सभी शेयर कार्ति की बेटी को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था, जिन्होंने निष्पादक के रूप में भी काम किया था।
एजेंसी ने कहा कि चूंकि चिदंबरम ने जांच में सहयोग नहीं किया था, इसलिए उसने उन जानकारियों को छुपाया था, जिन्हें वह अंतत: विदेशों से प्राप्त करने में सफल रही थी। पनामा की जांच में एजेंसी की जांच में बीवीआई भी शामिल थी, जिसमें कई भारतीय कंपनियां शेल कंपनियों को संचालित करने और आय को कराधान से दूर रखने के लिए सुर्खियों में थीं।
आज तक, एजेंसी ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए शिकायत दर्ज की है और आईएनएक्स मीडिया मामले में एक्सएनयूएमएक्स मिलियन रुपये की संपत्ति संलग्न की है। संलग्न संपत्ति में एक टेनिस कोर्ट और बार्सिलोना, स्पेन में 54 मिलियन रुपये का एक टेनिस कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम और भारत में कई संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें चिदंबरम के जोर बाग का घर भी शामिल है 15 मिलियन रुपये।

यह लेख पहले (अंग्रेजी में) दिखाई दिया भारत के समय