स्विट्जरलैंड: बल्गेरियाई "कोक के राजा" मामले में एमपीसी जांच के तहत क्रेडिट सुइस



गलत कारण, क्रेडिट सुइस ने इस मामले पर एक स्थिति लेने की इच्छा नहीं की।

(कीस्टोन / एलेसेंड्रो डेला बेला)

पूर्व बल्गेरियाई "कोक किंग" एवलिन बैनव से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्सएनयूएमएक्स के बाद से क्रेडिट सुइस, कन्फेडरेशन (एमपीसी) के सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा आपराधिक जांच के अधीन है। यही गोटम सिटी का शोध स्विस और इतालवी अदालत के दस्तावेजों में दिखाया गया है। देश में दूसरे सबसे बड़े बैंक की भागीदारी अब तक कभी सामने नहीं आई है।

1 खोलेंer फरवरी 2008, संघीय SV.08.007 जांच लंबे समय से मीडिया रडार से बच गई है। 2014 में, ए मेल लेखबाहरी लिंक के स्विस नेटवर्क के अस्तित्व का उल्लेख किया थाएवलिन बनवबाहरी लिंककोका तस्करी में सक्रिय एक बड़े आपराधिक संगठन के प्रमुख के रूप में कई यूरोपीय देशों में शक उर्फ ​​"ब्रेंडो" पर है।

इसके अलावा 2014 में, पत्रकार और लेखक रॉबर्टो सविआनो ने इटालियन माफिया नेटवर्क में "एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति" के रूप में एवलिन बानेव को "एक आंकड़ा जिसने अपने हाथों में बल्गेरियाई राज्य की नियति को धारण किया" बताया।

बढ़े हुए श्वेत

इस मादक प्रसंग के प्रमुख महत्व के बावजूद, क्रेडिट सुइस की भूमिका सार्वजनिक रूप से कभी सामने नहीं आई।

हमारे अनुरोधों के बाद, MPC ने पुष्टि की, 1er जुलाई 2019, एवलिन बैनव की नेटवर्क जांच "नवंबर में बढ़ाई गई थी जो बैंक क्रेडिट सुइस एजी के खिलाफ नवंबर में एक्सएनएक्सएक्स के खिलाफ बढ़ाया गया था। "।

यह सब 2007 / 2008 से शुरू होता है। बुल्गारियाई अधिकारियों ने बैनव और उनके सहयोगियों पर मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क चलाने और वित्तीय और अचल संपत्ति संरचनाओं का उपयोग करने का आरोप लगाया। सोफिया स्विट्जरलैंड में मदद मांगती है।

एमपीसी इस प्रकार संगठन के नेटवर्क में रुचि लेना शुरू करता है। जांचकर्ताओं की मानें: कई टन कोकीन की तस्करी के पैसे से बुल्गारिया, स्पेन और स्विटजरलैंड में अचल संपत्ति का पुनर्निमाण किया गया, विशेष रूप से मॉन्ट्रो और जिनेवा में।

स्विस अधिकारियों ने फरवरी 2008 में एक जांच शुरू की और कई बैंक खातों को खोला, जो कि एवलिन बैनेव द्वारा नियंत्रित कंपनियों के साथ-साथ उनके पूर्व साथी, कॉन्स्टेंटिन डिशलाइव द्वारा बुल्गारिया में 2005 में हत्या किए गए थे।

स्विटज़रलैंड में, कबीले विश्वास के आदमी पर भरोसा करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वित्तीय संरचनाओं के विशेषज्ञ। कुल मिलाकर, दस व्यक्तियों पर वर्तमान में संघीय अभियोजक द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है।

Gotham सिटी

* खोजी पत्रकारों मेरी मौरिस और फ्रांस्वा पॉयलेट द्वारा स्थापित, गोथम सिटी एक न्यायिक घड़ी समाचार पत्र है जो आर्थिक अपराध में विशेषज्ञता रखता है।

हर हफ्ते, यह अपने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और स्विस फाइनेंशियल सेंटर के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की रिपोर्ट करता है, जो पब्लिक एक्सेस कोर्ट के दस्तावेजों पर आधारित है।

हर महीने, गोथम सिटी अपने लेखों में से एक का चयन करता है, इसे समृद्ध करता है और swissinfo.ch पाठकों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है।

इन्फोबॉक्स का अंत

अपहरण

2008 से, इटली को "ब्रेंडो" और इसके संगठन में भी रुचि है। अख़बार 'नद्रंगहता कालब्रिया' और बुल्गारियाई माफिया के गुटों के बीच गठजोड़ की बात करते हैं। एवलिन बैनव को अंततः बुल्गारिया में गिरफ्तार किया गया है। मार्च 2013 में, उनकी बेटी है अपहरण कर लियाबाहरी लिंक सोफिया में: एक स्पष्ट संदेश, जो इतालवी न्याय के सामने तस्करों को चुप रहने के लिए शामिल करता है, जो उनके प्रत्यर्पण की मांग करता है।

मिलान अदालत द्वारा न्यायाधीश, "ब्रेंडो" को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2015 में मिलान कोर्ट ऑफ अपील की पुष्टि होने से पहले, 2016 में यह निर्णय रद्द कर दिया गया था।

यह कैस के न्यायालय के निर्णय में ठीक है (दस्तावेज़बाहरी लिंक) कि क्रेडिट सुइस नाम दिखाई देता है। अपने दाहिने हाथ के आदमी माने जाने वाले एवलिन बैनव और मैटी बोवे के बीच वित्तीय संबंधों को दिखाने के लिए, इतालवी न्यायाधीशों ने ज्यूरिख में बैंक के कार्यालयों में स्विस अधिकारियों द्वारा की गई एक खोज का उल्लेख किया।

धन प्रबंधक ईबी के दराज में, स्विस जांचकर्ताओं ने गिल होल्डिंग फाइनेंस एसए से संबंधित एक खाते के बयानों को ढूंढा, जो बोव और उनकी पत्नी द्वारा नियंत्रित है। पूर्व बल्गेरियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ईबी, जो अब एक स्वतंत्र सलाहकार है, ने कई कंपनियों को सीधे एवलिन बैनव से जोड़ा।

इन कंपनियों के बीच भुगतान अनुबंधों से परामर्श करके बैंक के लिए उचित ठहराया गया था। इतालवी अदालतों के लिए, इन "उच्च रैंकिंग वाले तस्करों के बीच वित्तीय प्रवाह" का कोई ठोस औचित्य नहीं था और केवल धन की कमी के लिए सेवा की।

समीक्षा करने के लिए बैंक नीति

अप्रैल 2009 में, MPC बल्गेरियाई ग्राहकों के प्रभारी बैंक कार्यकारी को आपराधिक कार्यवाही प्रदान करता है। यह उत्तरार्द्ध में दिए गए बयानों से प्रकट होता है एक पड़ाव बाहरी लिंकफेडरल क्रिमिनल कोर्ट (टीपीएफ), कि बैंकर को मनीलांड्रिंग और मादक पदार्थों की तस्करी सहित अदालत के मामलों में एवलिन बैनेव और कोंस्टेंटिन डिस्लिव सहित उसके कुछ ग्राहकों के शामिल होने की सूचना मिली थी।

टीपीएफ के निर्णय के अनुसार, बैंकर ने व्यवस्थित रूप से उसे पदानुक्रम की सूचना दी होगी, लेकिन इसने उसे कभी भी ग्राहक के साथ उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए उकसाया नहीं होगा। इससे भी बदतर: "मई 2005 में डिशलाइव की हत्या, और वसंत 2007 में उत्तरार्द्ध की मां, कम से कम अस्पष्ट (...) के लिए परिस्थितियों में, इन ग्राहकों के साथ अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए बैंक का नेतृत्व नहीं किया। उदाहरण के लिए, कोई MROS [मनी लॉन्ड्रिंग कम्युनिकेशन ऑफिस] संचार नहीं किया जाता है। "

क्रेडिट सुइस के विस्तार के बाद 10 वर्षों से अधिक की जाँच और 6 वर्षों की शुरुआत के बाद, प्रक्रिया अभी भी जारी है। एमपीसी बैंक की निर्दोषता को याद करता है और साथ ही दस लोगों को जांच के दायरे में रखता है।

गोथम सिटी से पूछा, क्रेडिट सुइस बोलना नहीं चाहता था।


नीयर इंटल

क्षैतिज रेखा


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